Verze pro tiskDatum a začátek jednání: 31. března 2011, 10.00 hodin
Místo konání: zasedací místnost budovy ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2
Přítomni:
představenstvo: Ing. Pavel Křeček; Ing. František Hladík; Ing. Karel Jung, Ph.D.; Ing. Radim Loukota; Ing. Martin Mandík; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Pavel Pejchal, CSc.; Ing. Robert Špalek; Ing. Pavel Štěpán; Ing. Karel Vaverka; Ing. Svatopluk Zídek
omluveni: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Josef Mitrenga;
dozorčí rada: Ing. Jaromír Vrba, CSc.
stavovský soud: Ing. Jan Korbel
autorizační rada: Ing. Miroslav Najdekr, CSc.
rada pro rozvoj profese: doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.
ediční rada: doc. Ing. Karel Papež, CSc.
kancelář Komory: Ing. Lenka Zimová; Ing. Miroslav Loutocký; Ing. Jan Lukáš Bedrníček (část)
ekonomický mandatář: Ing. Ladislav Motyčka – jen dopoledne

Průběh jednání, přijaté závěry:
(1). Kontrola zápisu z 10/02/2011
Bez připomínek

(2). Kontrola úkolů

U1005-1 Ing.Štěpán
Novela „Soutěžního řádu“.
Podána zpráva o současném stavu – text je zpracován, bude předložen ke schválení. Úkol trvá.

U1005-4 Ing. Najdekr, prof. Materna
Materiál je připraven s výjimkou technologických oborů, bude řešeno na aktivu TZS v Jihlavě 27. a 28. 4. 2011, úkol pokračuje.

U1005-6 Ing. Pater, Ing. Janoušková
Problematika publikací „Podnikání ve výstavbě“, úpravy provedeny, úkol splněn.

U1005-8 Ing. Bedrníček
Jednání s T-mobile – splněno, úkol přebírá Ing. Hnízdil.

U1011-1 Ing. Mráz, Ing. Motyčka
Podrobnosti ekonomické zprávy pro SD 2011, úkol splněn.

U1011-2 Ing.Mráz
Informace o přípravě ekonomických pravidel pro SD 2011, splněno.

U1011-3 Ing. Bedrníček
Písemná vyhotovení R1101 - 8, 9 byla zpracována, úkol splněn.

U1011-4 Ing. Křeček
Pojištění finančních škod, úkol splněn.

(3). Stav autorizací a žádostí
Ing. Zimová
K písemnému podkladu – informace k 30. 3. 2011 vzata na vědomí:

AO celkem	28126	Praha - 18420	Brno - 9706
žádostí	595	334	261

usazené AO – 65
hostující – 12

(4). Vyhodnocení SD2011
Předseda Ing. Křeček provedl zhodnocení SD2011. Představenstvo se dále zabývalo plněním úkolů, které vyplynuly z usnesení SD2011. Viz dále bod 5 Rozdělení úkolů v PřČKAIT tohoto zápisu.

(5). Rozdělení úkolů v PřČKAIT
Předseda Ing. Křeček předložil návrh rozdělení kompetencí za jednotlivé oblasti činnosti Komory.
Předseda ing. Křeček: odpovídá za činnost Komory, vede jednání s orgány státní a veřejné správy, partnerskými organizacemi, Stavovským soudem, Dozorčí radou a Autorizační radou ČKAIT. Kontroluje činnost redakčních rad časopisů Z+i, Stavebnictví, Stavební obzor a Inženýrská komora.
I. místopředseda prof. Materna: je statutárním zástupcem předsedy, odpovídá za oblast celoživotního vzdělávání, spolupráci se školstvím, zahraniční činnost, spolupráci s Koordinační radou pro autorizované inspektory, program Zelená úsporám, Komisi pro uznávání kvalifikace občanů členských států EU a Kolegium pro technické památky.
Místopředseda ing. Špalek: odpovídá za Legislativní komisi, oblast norem a standardů, honoráře
Místopředseda ing. Pater: oblast BOZP, aktivity oborů TZS a TPS, PROFESIS, řády, nadace
Místopředseda ing. Mráz: oblast ekonomiky, Informační centrum ČKAIT, pojištění
Prof. Kabele: programy v oblasti úspor energií, spolupráce s vysokými školami
Ing. Vaverka: styky s autorizovanými inspektory
Ing. Zídek: technické památky, spolupráce s komorami SRN, konference, spolupráce s ČSSI
Ing. Loukota: oblast ekonomiky
Ing. Mandík: nadace, záštity, dopravní stavby
Ing. Mitrenga: Komise pro malé a střední podnikání
Ing. Hladík: Legislativní komise
Ing. Štěpán: soutěžní řády, honorářový řád, standardy
Ing. Jung: Legislativní komise, informační technologie
Ing. Pejchal: pojištění autorizovaných osob, cena ČKAIT.

Malé představenstvo tvoří předseda a místopředsedové, připravují podklady pro jednání představenstva.
Do týmu poradců bude předsedou jmenován: Ing. Rusek, pí Báčová, Ing. Mach, Ing. Chromý, Ing. Najdekr, Ing. Schandl a Ing. Zdařilová

R 1102 – 1 Představenstvo schválilo Komisi pro uznávání odborné kvalifikace ve složení: Ing. Velíšek – předseda; členové: prof. Materna, Ing. Schwarz, Ing. Šišma, JUDr. Zikmund.
[13 –0 – 0] [pro – zdržel - proti]

R 1102 – 2 Představenstvo schválilo složení Komise legislativní: Ing. Hladík – předseda; členové: Ing. Blecha, Ing. Brett, Mgr. Dvořák, Ing. Cihlář, Ing. Jandáček, Ing. Kokoška, JUDr. Koukalová, Ing. Makalová, Ing. Mandík, prof. Materna, Ing. Šišma, Ing. Špalek, Ing. Trnka ml.
[13 –0 – 0] [pro – zdržel - proti]

R 1102 – 3 Představenstvo schválilo složení Řídicí komise celoživotního vzdělávání: Prof. Materna – předseda; členové: Ing. Ficek, Ing. Frýba, Ing. Henková, Ing. Najdekr, doc. Pokorný, Ing. Vacek.
[13 –0 – 0] [pro – zdržel - proti]

R 1102 – 4 Představenstvo schválilo složení Rady pro rozvoj profese – viz příloha zápisu
[13 –0 – 0] [pro – zdržel - proti]

R 1102 – 5 Představenstvo schválilo složení Komise pro udělování ceny ČKAIT: Prof. Aldorf, Ing. Henková, prof. Křístek, Ing. Pater, Ing. Pejchal, Ing. Štěpán, prof. Štěpánek.
[13 –0 – 0] [pro – zdržel - proti]

R 1102 – 6 Představenstvo schválilo Ing. Najdekra předsedou a doc. Chybíka místopředsedou Autorizační rady ČKAIT.
[12 –0 – 0] [pro – zdržel - proti]

(6). Ekonomický blok.
Ing. Mráz, Ing. Špalek, Ing. Zimová, Ing. Motyčka

A) Daňové přiznání
Podle informace ekonomického mandatáře Ing. Motyčky je daňové přiznání roku 2010 definitivně zpracováno. Bude podáno finančnímu úřadu v 06/2011.
R 1102-7 [13 –0 – 0] [pro – zdržel - proti].

B) Daňové přiznání roku 2009 bylo na základě dodatečné kontroly daňového poradce opraveno a došlo ke snížení zisku o 40 tis. Kč.
R 1102-8 [13 –0 – 0] [pro – zdržel - proti]

C) Rozpočet roku 2011
Rozpočet roku 2011 byl schválen Shromážděním delegátů dne 19. 3. 2011 a ČKAIT dle něj hospodaří. Za dva měsíce tohoto roku je rozpočet ve výdajové části čerpán ve výši 17%.
V rámci dnešního jednání došlo k upřesnění některých plánovaných položek a některé položky byly zrušeny, byli určeni správci kapitol a položek rozpočtu v souladu se změnami ve složení orgánů Komory. Bude zařazena jedna nová položka, která se týká přípravy požadavků na rozdílové zkoušky (v podkapitole A. 5.2) ve výši 50 tis. Kč (odpovědná osoba Ing. Najdekr).Viz příloha rozpočet 2011.
R 1102-9 [12 –0 – 0] [pro – zdržel - proti]

D) Byly potvrzeny výše plánovaných investic v Praze a Brně. Viz příloha rozpočet 2011.
R 1102-10 [13 –0 – 0] [pro – zdržel - proti]

E) Členění rozpočtu bude sladěno s terminologií nově schválených řádů ČKAIT, platných od 1. 4. 2011. Do rozpočtu budou zařazeny výdaje na regionální kanceláře v Praze a Brně.
R 1102-10 [12 –0 – 0] [pro – zdržel - proti]

F) Ekonomická pravidla. Místopředseda Ing. Mráz připraví návrh nových ekonomických pravidel, která předá k porovnání kompatibility s ostatními řády místopředsedovi Ing. Paterovi. První návrh ekonomických pravidel bude představenstvu předložen na červnovém zasedání.
R 1102-11 [13 –0 – 0] [pro – zdržel - proti], U1102-1

G) Příprava návrh rozpočtu roku 2012. Ing. Mráz navrhuje, aby součástí přípravy návrhu rozpočtu pro rok 2012 byly i návrhy rozpočtů jednotlivých oblastí. Přednese tento návrh na jednání předsedů oblastních výborů dne 7. 4. 2011 v Praze. Ing. Mráz připraví návrh metodiky pro zpracování návrhů rozpočtů oblastí. Při zpracování návrhu rozpočtů oblasti se bude každá oblast řídit rámcovým omezením výše nákladů, které stanoví představenstvo na svém zářijovém zasedání.
R 1102-12 [13 –0 – 0] [pro – zdržel - proti], U1102-2

H) Informační centrum ČKAIT, s.r.o. Na dnešním jednání představenstva bylo rozhodnuto, že do dvou měsíců bude vypsáno výběrové řízení na jednatele či ředitele tohoto podnikatelského subjektu. Odpovědnými osobami jsou předseda Ing. Křeček, ředitelka kanceláře Ing. Zimová a místopředseda Ing. Mráz.
R 1102-13 [13 –0 – 0] [pro – zdržel - proti], U1102-3

I) Představenstvo schválilo návrh náhrad funkcionářů Komory podle náročnosti výkonů funkcí – viz příloha.
R 1102-14 [13 –0 – 0] [pro – zdržel - proti]

(7). Různé, informace z jednání.
A) 21.4.2011 v 9:00 se koná v zasedací místnosti ČKAIT, Sokolská 15, Praha malé představenstvo.

B) Ing. Hladík informoval o pozvánce na výstavu Presta Jižní Čechy v Třeboni 7. 4. 2011.

C) Představenstvo schválilo ing. Klepáčkovou a ing. Havlištu do redakční rady Z+i.
R 1102-15 [13 –0 – 0] [pro – zdržel - proti]
D) Připomínky k novele stavebního zákona je možno zasílat do 12. 4. 2011 ing. Klepáčkové, která je předá předsedovi Komory. U1102-4

E) Porada SIA - Koordinační rady výstavby se koná 18. 4. 2011. Jednání se zúčastní předseda Komory. U1102-5

F) Ing. Mandík informoval o slučování středních a učňovských škol v Ústeckém kraji.

G) Ing. Mandík předložil návrh na monitoring veřejných zakázek pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. O návrhu nebylo rozhodnuto.
Předseda informoval členy představenstva, že stížnosti na výroky autorizovaných inspektorů je nutno adresovat na MMR.

H) Ing. Vaverka připraví pro jednání s náměstkem MMR Kalousem stanovisko ke vzniku Komory autorizovaných inspektorů. U1102-6

I) Dozorčí rada kooptuje člena Dozorčí rady ze zvolených kandidátů do tohoto orgánu. U1102-7

J) Představenstvo bere na vědomí informaci o jednáních, která byla vedena ing. Zídkem.

K) Ing. Křeček, prof. Kabele, prof. Materna a M. Báčová se zúčastní 13. 4. 2011 ve 13:00 hodin tiskové konference na stavebním veletrhu Brno. U1102-8

L) Ing. Pater pozval zainteresované členy představenstva na aktiv TPS, který se bude konat 27. a 28. 4. 2011 v Jihlavě.

M) Ing. Pater předloží další verzi organizačního řádu kanceláří ČKAIT. U1102-9

N) Představenstvo ukládá ing. Zimové zveřejnit schválené znění vnitřních řádů Komory na webu a vydat je tiskem. U1102-10

Jednání skončeno v 15.30 hodin
Přehled úkolů.

U1005-1	Štěpán	Soutěžní řád	10/6/11
U1005-4	Najdekr, Materna	Koncepce rozdílových zkoušek	10/6/11
U1102-1	Mráz	Ekonomická pravidla	10/6/11
U1102-2	Mráz	Příprava rozpočtu 2012	15/9/11
U1102-3	Křeček, Mráz, Zimová	Informační centrum ČKAIT – výběrové řízení	31/5/11
U1102-4	Členové PřČKAIT	Připomínky ke Stavebnímu zákonu	12/4/11
U1102-5	Křeček	Porada SIA	18/4/11
U1102-6	Vaverka	Podklady pro jednání MMR – aut. inspektoři	10/6/11
U1102-7	Vrba	Kooptace člena DR	30/4/11
U1102-8	Křeček, Kabele, Materna, Báčová	Tisková konference 13.4.2011	13/4/11
U1102-9	Pater	Příprava organizačního řádu kanceláří komory a oblasti	10/6/11
U1102-10	Zimová	Zveřejnění vnitřních řádů	10/4/11

Pozvánky na další jednání představenstva budou zaslány spolu s upřesněným programem a materiály pro přípravu na jednání. Data příštích schůzí jsou zveřejněna na WWW stránkách www.ckait.cz – 10.+11.6.2011 zařizuje OK Liberec, 15.9.2011 v Praze a 24.11.2011 v Praze.

Zapsal: prof. Materna

Verifikovali: Ing. Jung, Ing. Pejchal

Schválil: Ing. Křeček