Verze pro tiskDatum a začátek jednání: 10. června 2011, 15:00 hodin
Místo konání: konferenční místnost hotelu Sychrov
Přítomni:
představenstvo: Ing. Pavel Křeček; Ing. František Hladík; Ing. Karel Jung, Ph.D.; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. Josef Mitrenga; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Pavel Pejchal, CSc.; Ing. Robert Špalek; Ing. Pavel Štěpán; Ing. Svatopluk Zídek
omluveni: Ing. Martin Mandík; Ing. Karel Vaverka
dozorčí rada: Ing. Jaromír Vrba, CSc.
stavovský soud: Ing. Jan Korbel
autorizační rada: Ing. Miroslav Najdekr, CSc.
rada pro rozvoj profese: doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.
ediční rada: doc. Ing. Karel Papež, CSc.
kancelář Komory: Ing. Lenka Zimová
ekonomický mandatář: Ing. Ladislav Motyčka

Průběh jednání, přijaté závěry:
(1). Kontrola zápisu z 31/03/2011
Bez připomínek.

(2). Kontrola úkolů

U1005-1 Ing. Štěpán
Novela „Soutěžního řádu“.
Podána zpráva o současném stavu, další jednání je 22. 6. 2011, úkol pokračuje.

U1005-4 Ing. Najdekr, prof. Materna
Materiál je připraven s výjimkou technologických oborů, úkol pokračuje.

U1102-1 Ing. Mráz
Ekonomická pravidla, úkol splněn.

U1102-2 Ing. Mráz
Příprava rozpočtu 2012, předložen návrh, úkol pokračuje jako U1103-6, termín 15. 9. 2011

U1102-3 Ing. Křeček, Ing. Mráz, Ing. Zimová
Informační centrum – výběrové řízení, úkol byl splněn, byl schválen další postup, viz samostatný bod jednání č. 4.

U1102-4 Členové PřČKAIT
Připomínky ke stavebnímu zákonu – materiál zaslán PS PČR.

U1102-5 Ing. Křeček
Porada SIA, volba prezidenta SIA zatím neproběhla, PřČKAIT navrhuje jako kandidáta Ing. Zídka.

U1102-6 Ing. Vaverka
Podklady pro jednání MMR ČR- aut. inspektoři, úkol trvá

U1102-7 Ing. Vrba
Kooptace člena DR – představenstvo bere na vědomí, nový člen DR je Ing. Radoslav Holý, úkol splněn.

U1102-8 Ing. Křeček, prof. Kabele, prof. Materna, Báčová
Tisková konference 13. 4. 2011, proběhla za účasti všech jmenovaných, úkol splněn.

U1102-5 Ing. Pater
Statut kanceláří komory – návrh předložen, úkol splněn.

U1102-5 Ing. Zimová
Zveřejnění vnitřních řádů komory, úkol splněn.

(3). Stav autorizací a žádostí
Ing. Zimová
K písemnému podkladu – informace k 10. 6. 2011 vzata na vědomí:

AO	celkem - 28309	Praha - 18514	Brno - 9795
žádostí	328	196	132

usazené AO – 68
hostující – 15

(4). Výběrové řízení na jednatele „IC ČKAIT, s.r.o.“

1. Výběr jednatele Informačního centra ČKAIT, s.r.o.
   Předseda Ing. Křeček a následně místopředseda Ing. Mráz sdělili základní údaje k výběru jednatele a po diskusi byla přijata tato rozhodnutí:
   • Výběrové řízení se bude týkat jednatele s.r.o., protože v případě výběru ředitele by musel být jmenován rovněž jednatel jako statutární zástupce.
   • Představenstvo schválilo komisi pro přípravu podmínek interního výběrového řízení pro IC ČKAIT ve složení: prof. Materna, Ing. Loukota, Ing. Hladík, Ing. Motyčka a Ing. Mráz. Jednání komise bylo dohodnuto na 21. 6. 2011 od 12:00 hodin v kanceláři ČKAIT v Praze - U1103-1.
   • Komise do 30. 6. 2011 předloží předsedovi Ing. Křečkovi návrh podmínek pro výběrové řízení - U1103-2.

(5). Ekonomická pravidla
Pro jednání obdrželi všichni členové představenstva výsledný návrh. Návrh byl projednán a schválen s drobnými připomínkami, které zapracuje ekonomický mandatář a Ekonomická pravidla budou do 30. 6. 2011 vydána U1103-3.
[13 –0 – 0] [pro – zdržel - proti]

(6). Statut kanceláře ČKAIT
K jednání představenstva byla předložena 7. verze návrhu, po diskuzi byl návrh statutu schválen R1103 – 1.
[13 –0 – 0] [pro – zdržel - proti]

(7). Ekonomický blok

1. Výsledné daňové přiznání ČKAIT za rok 2010 (bude se odevzdávat do 1. 7. 2011).
   Ing. Motyčka, ekonomický mandatář, sdělil závěrečné výsledky hospodaření ČKAIT v roce 2010
   Základ daně: 5.222.000 Kč
   Daň: 992.180 Kč (19%)
   Čistý zisk: 4.229.820 Kč
   Představenstvo schválilo předložené přiznání R1103 – 2.
   [13 –0 – 0] [pro – zdržel - proti]


2. Výsledné daňové přiznání Informačního centra ČKAIT, s.r.o.
   Hospodářský výsledek před zdaněním (základ daně) 725.000 Kč
   z toho daň 137.750 Kč
   Výsledný čistý zisk 587.250 Kč.
   Závěr: Dnešní jednání představenstva jako valná hromada Informačního centra ČKAIT, s.r.o. rozhodlo hlasováním přítomných členů, že schvaluje výsledky hospodaření za rok 2010. Výsledný čistý zisk bude zaúčtován k nerozdělenému zisku minulých let. Dále uložilo jednatelce Informačního centra ČKAIT, s. r.o. vyčíslit do 30. 6. 2011 stav neprodejných zásob. O způsobu nakládání se ziskem bude jednat představenstvo na svém zářijovém zasedání R1103-3.
   [13 –0 – 0] [pro – zdržel - proti]


3. Průběžné sledování hospodářských výsledků ČKAIT v roce 2011
   Ing. Motyčka, ekonomický mandatář, seznámil představenstvo se stavem hospodaření k 30. 5. 2011 v porovnání s rozpočtem.
   Ing. Mráz zdůvodnil provedení úpravy rozpočtu roku 2011 s ohledem na přesun mzdových prostředků z oblastní kanceláře Brno na položku odborný časopis „Zprávy a informace“ ve výši 464 tis. Kč.


4. Směrnice ČKAIT v roce 2011
   Ekonomická pravidla jsou doprovázena směrnicemi číslo 1 až 6, které se týkají podrobností v ekonomické oblasti. Seznam těchto směrnic a jejich stav je následující:
   Směrnice číslo 1/2011 o cestovních výdajích
   Poznámka: byla vydána.
   Směrnice číslo 2/2011 o náhradách funkcionářů
   Poznámka: Ing. Motyčka pro dnešní jednání připravil návrh, který byl schválen a směrnice bude vydána - U1103-4.
   Směrnice číslo 3/2011 metodika návrhu rozpočtů oblastí pro rok 2012
   Byl připraven výsledný návrh této směrnice a po projednání schválen představenstvem. Směrnice bude rozeslána všem oblastem do 30. 6. 2011 U1103-5. [13 –0 – 0] [pro – zdržel - proti]
   Směrnice číslo 4/2011 o mzdových tarifech zaměstnanců
   Poznámka: návrh připravil Ing. Motyčka a bude projednán v Ekonomické komisi.
   Směrnice číslo 5/2011 rozdělení na účetní střediska a zakázky
   Poznámka: návrh připraví Ing. Motyčka.
   Směrnice číslo 6/2011 o výši členských příspěvků a poplatků
   Poznámka: návrh připraví Ing. Motyčka.


5. Příprava návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2012
   Ing. Mráz připravuje návrh rozpočtu roku 2012 a na dnešním jednání byly sděleny předpokládané výdaje, zejména v kapitolách, za které mají odpovědnost členové představenstva. Základní návrh rozpočtu na rok 2012 bude předložen k jednání představenstva 15. 9. 2011 - U1103-6.

(8). Dokončení jmenování komisí
R1103 – 2 Představenstvo schválilo Komisi malého a středního podnikání ve složení:
Ing. Mitrenga – předseda; členové: Ing. Matúš, Ing. Bělohlávek, Ing. Liška, Ing. Kubát, Ing. Vašík, Ing. Špačková, Jakubíčková.
[13 –0 – 0] [pro – zdržel - proti]

R1103 – 3 Představenstvo schválilo složení Ediční rady
doc. Papež – předseda; členové: Ing. Kulhánek, Ing. Smrž, Ing. Janoušková, Ing. Karasová.
[13 –0 – 0] [pro – zdržel - proti]

R1103 – 4 Představenstvo schválilo doplnění Řídicí komise celoživotního vzdělávání o Ing. Šafránka.
[13 –0 – 0] [pro – zdržel - proti]

R1103 – 5 Představenstvo schválilo složení Ekonomické komise
Ing. Mráz – předseda; členové: Ing. Hájek, Ing. Loukota, Ing. Motyčka, Ing. Pejchal, Ing. Zimová.
[13 –0 – 0] [pro – zdržel - proti]

(9). Příprava oslav 20. výročí ČKAIT.
Předseda Ing. Křeček předložil k diskuzi návrh aktivit k 20. výročí ČKAIT. Bude připraveno reprezentační číslo IK 2012, příprava je již v redakční radě a OK zahájena. Byla jmenována komise pro přípravu společenského setkání (24. 5. 2012 Betlémská kaple) ve složení Ing. Křeček – předseda, členové: Ing. Mach, prof. Materna, Ing. Rusek, Ing. Zídek, Ing. Zimová. R1103-6.
[13 –0 – 0] [pro – zdržel - proti]
První jednání komise proběhne 22.6.2011. U1103-7.

(10). Různé, informace z jednání.

1. Ing. Špalek informoval o problematice statického posuzování úprav v panelových domech. Prověří možnosti podání projektu na vzdělávání AO v této oblasti na MMR u nám. Kalouse.
2. Ing. Hladík informoval o činnosti legislativní komise a problémech s překrýváním oborů. Na zářijovém zasedání představenstva bude jmenována Komise pro překrývání oborů.
3. Ing. Hladík informoval o pracovním jednání s rakouskou inženýrskou komorou ve věcech podnikání v Rakousku a průběhu stavebních řízení.
4. Ing. Zídek informoval o vydání Stavební knihy zaměřené na Městské inženýrství.
5. Ing. Zídek informoval o přípravě konference Městské inženýrství 2011 v Karlových Varech a přípravách dalšího ročníku. K tomu proběhne přípravné jednání v SRN, kterého se zúčastní Ing. Křeček, Ing. Zídek, prof. Materna, Ing. Špalek ve dnech 10. a 11. 10. 2011.
6. Prof. Materna informoval o pilotním projektu přípravy profesních karet inženýrů, které by měly umožňovat výkon povolání v členských státech EU.
7. Prof. Materna podal zprávu o podání projektu pro zpracování strategie v oblasti úspory energií a obnovitelných zdrojů: BUILD UP Skills. Projekt je podáván ve spolupráci Enviros, MPO ČR, Centrum pasivního domu, ČKAIT, SPS, NÚOV.
8. Pražští členové představenstva ČKAIT se zúčastní podzimního zasedání pražské oblasti U1103-8.
9. Komora se bude podílet na financování Dne stavitelství a architektury při účasti 40 osob částkou do 50000 Kč. R1103-7.
10. Představenstvo jednalo o úhradě nákladů Komory spojených s uznáváním odborné způsobilosti uchazečů o zapsání do registru osob hostujících. Po projednání představenstvo vydává toto rozhodnutí R1103-8: Státní příslušníci členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace nebo státní příslušníci jiných než členských států (za splnění podmínek § 7 odst. 1 písm. b), body 1-5 zákona č.360/1992 Sb., ve znění zákona č.189/2008 Sb., kteří hodlají na území České republiky vykonávat povolání pro obory uvedené v § 5 odst. 3 autorizačního zákona jako osoby hostující, hradí České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „Komora“) poplatek ve výši 2.000,-Kč (dva tisíce Kč). Poplatek se považuje za cenu dohodnutou a musí být uhrazen Komoře nejpozději v den podání úplného oznámení ve smyslu zákona č.18/2004 Sb. (§ 36a) a zákona č.360/1992 Sb. (§ 30n). Potvrzení o zaplacení poplatku je povinnou přílohou tohoto oznámení.
11. Představenstvo odsouhlasilo delegaci ČKAIT na jednání V4 – Polsko v termínu 7.-9.10.2011 ve složení: Ing. Křeček, prof. Ing. Materna, CSc., MBA, Ing. Mráz, Ing. Pater, Ing. Špalek.

Průběh jednání: zahájení v pátek 10. 6. 2011 v 15:00 hodin, jednání přerušeno v 19:45 hodin, pokračování v sobotu 11. 6. 2011 v 8:00, jednání ukončeno v 11:00 hodin.

Přehled úkolů.

U1005-1	Štěpán	Soutěžní řád	15/9/11
U1005-4	Najdekr, Materna	Koncepce rozdílových zkoušek	15/9/11
U1103-1	Mráz, Materna, Loukota, Hladík, Motyčka	Ekonomická pravidla-příprava podmínek interního výběrového řízení pro IC ČKAIT	21/6/11
U1103-2	Mráz	Předložení návrhu podmínek pro výběrové řízení IC ČKAIT předsedovi Komory	30/6/11
U1103-3	Zimová, Motyčka	Vydání Ekonomických pravidel	30/6/11
U1103-4	Zimová	Vydání směrnice 2/2011 o náhradách funkcionářů	30/6/11
U1103-5	Zimová	Vydání směrnice 3/2011 o metodice návrhu rozpočtu oblastí pro rok 2012	30/6/11
U1103-6	Mráz	Návrh rozpočtu roku 2012	15/9/11
U1103-7	Křeček	Jednání komise pro přípravu oslav 20. výročí ČKAIT	22/6/11
U1103-8	Křeček	Účast na schůzi výboru oblasti Praha	30/9/11

Pozvánky na další jednání představenstva budou zaslány spolu s upřesněným programem a materiály pro přípravu na jednání. Data příštích schůzí jsou zveřejněna na WWW stránkách www.ckait.cz 15.9.2011 v Praze a 24. 11. 2011 v Praze.

Zapsal: prof. Materna
Verifikovali: ing. Jung, ing. Pejchal
Schválil: Ing. Křeček