Verze pro tiskDatum a začátek jednání: 15. září 2011, 10:00 hodin
Místo konání: zasedací místnost budovy ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2
Přítomni:
představenstvo: Ing. Pavel Křeček; Ing. František Hladík; Ing. Karel Jung, Ph.D.; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. Josef Mitrenga; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Pavel Pejchal, CSc.; Ing. Robert Špalek; Ing. Pavel Štěpán; Ing. Svatopluk Zídek; Ing. Karel Vaverka; Ing. Martin Mandík
dozorčí rada: Ing. Jaromír Vrba, CSc.
stavovský soud: Ing. Jan Korbel
autorizační rada: Ing. Miroslav Najdekr, CSc. - omluven
rada pro rozvoj profese: doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.
ediční rada: doc. Ing. Karel Papež, CSc.
kancelář Komory: Ing. Lenka Zimová
ekonomický mandatář: Ing. Ladislav Motyčka


Průběh jednání, přijaté závěry:
(1). Kontrola zápisu z 10-11/06/2011
Bez připomínek.


(2). Kontrola úkolů
U1005-1 Soutěž o návrh. Ing. Štěpán
Podána zpráva o současném stavu, úkol se rozšiřuje a termín na předání se posouvá na 26.9.2011, úkol pokračuje.

U1005-4 Rozdílové zkoušky. Ing. Najdekr, prof. Materna
Materiál je připraven s výjimkou technologických oborů, úkol pokračuje.

U1103-1 Ekonomická pravidla. Ing. Mráz, prof. Materna, Ing. Loukota, Ing. Hladík, Ing. Motyčka
Ekonomická pravidla, úkol splněn 21. 6. 2011.

U1103-2 Výběrové řízení IC ČKAIT. Ing. Mráz
Předložení návrhu podmínek pro výběrové řízení IC ČKAIT předsedovi Komory, úkol splněn 30. 6. 2011.

U1103-3 Ekonomická pravidla. Ing. Zimová, Ing. Motyčka
Vydání ekonomických pravidel, úkol splněn 30. 6. 2011.

U1103-4 Směrnice 3/2011 o náhradách funkcionářů. Ing. Zimová
Vydání směrnice 3/2011 o náhradách funkcionářů, úkol splněn 30. 6. 2011.

U1103-5 Směrnice 3/2011 o metodice návrhu rozpočtu oblastí pro rok 2012. Ing. Zimová
Vydání směrnice 3/2011 o metodice návrhu rozpočtu oblastí, úkol splněn 30. 6. 2011.

U1103-6 Rozpočet roku 2012. Ing. Mráz
Návrh rozpočtu roku 2012, úkol splněn 15. 9. 2011.

U1103-7 Oslavy 20. výročí ČKAIT . Ing. Křeček
Jednání komise pro přípravu oslav 20. výročí ČKAIT, úkol splněn 22. 6. 2011.

U1103-8 Výbor oblasti Praha . Ing. Křeček
Účast předsedy komory na schůzi výboru oblasti Praha, úkol splněn 12.9.2011


(3). Stav autorizací a žádostí
Ing. Zimová
K písemnému podkladu – informace k 15. 9. 2011 vzata na vědomí:

celkem autorizovaných/žádostí	Praha	Brno
28638	18686	9952
509	309	200

usazené AO – 75
hostující – 17


(4). Ekonomický blok

1. Výběrové řízení na jednatele IC ČKAT, s.r.o. (úkol z minulého zápisu U1103-2)
   Výběrová komise se sešla dne 21. 6. 2011 a stanovila podmínky pro výběr uchazečů včetně harmonogramu dalšího postupu. Do stanoveného termínu 10. 9. 2011 podali přihlášku dva uchazeči.
   Všichni členové výběrové komise obdrží od kanceláře ČKAIT kopie přihlášek i s přílohami U1104-1.
   Na 27. 9. 2011 (od 14:00 hodin) bude svoláno jednání výběrové komise, která posoudí přihlášky a od 15:00 hodin provede osobní pohovory s oběma uchazeči U1104-2. Představenstvo pověřuje tuto komise výběrem jednatele IC ČKAIT.
2. Hospodaření se ziskem IC ČKAIT, s.r.o. z minulých let (úkol z minulého zápisu U1103-6)
   Rozhodnutí o hospodaření se ziskem bylo odročeno na listopadové jednání představenstva.
3. Ekonomické záležitosti
   1. Plnění rozpočtu roku 2011 (Ing. Motyčka, ekonomický mandatář) – plnění probíhá průběžně dle stanovených limitů rozpočtu schváleného Shromážděním delegátů v březnu 2011. Odhad hospodářského výsledku ke konci roku je cca +3 mil. Kč (zisk).
      Doplnění rozpočtu roku 2011:
      • oblast Liberec žádá o navýšení rozpočtu o 50 tis. Kč na údržbu kanceláře. Představenstvo schválilo předloženou žádost R1104-1. [ 15 – 0 - 0 ] [ pro – zdržel - proti ]
      • žádost Kloknerova ústavu o příspěvek úhradu části nákladů na jednání CEN ve výši 25 tis. Kč. Představenstvo schválilo předloženou žádost R1104-2. [ 12 – 3 - 0 ] [ pro – zdržel - proti ]
      • příspěvek časopisu „Stavebnictví“ pro letošní rok navíc 50 tis. Kč a v příštím roce 100 tis. Kč, tedy celkem 150 tis. Kč (15 tis. Kč/měsíc)-rozšíření časopisu k 20.výročí. Představenstvo schválilo předložený příspěvek R1104-3. [ 14 – 1 - 0 ] [ pro – zdržel - proti ]
      • úprava připojení PC sítě ČKAIT si vyžádá změny SW (databáze členské základny) v ceně cca 200 tis. Kč + DPH. Předseda Ing. Křeček bude jednat o cenové nabídce U1104-3. Ing. Hnízdil provede kontrolu zabezpečení počítačů na jednotlivých oblastech U1104-4. Představenstvo schválilo finanční limit na úpravu připojení R1104-4. [ 15 – 0 - 0 ] [ pro – zdržel - proti ]
   2. Rozpočet roku 2012 (Ing. Mráz)
      Na základě výsledků jednání představenstva v červnu 2011 a doplněním o další kapitoly, které se týkají režie ČKAIT, je pracovně uzavřen návrh rozpočtu na rok 2012.
      Na dnešním jednání představenstva byly znovu diskutovány jednotlivé kapitoly rozpočtu a výše nákladů. Došlo k upřesnění a Ing. Mráz vydá nový pracovní návrh rozpočtu a umístí jej do iProjectu U1104-5.
   3. Limity rozpočtu pro oblasti:
      Připraven návrh na limity pro oblasti v roce 2012 v souladu s letošním rokem a celkovým rozpočtem na rok 2012. Se souhlasem představenstva budou stanoveny výsledné částky na jednání Ekonomické komise dne 27. 9. 2011 a rozeslány do konce měsíce září 2011 na oblasti U1104-6.

(5). Novela zákona o veřejných zakázkách, novela stavebního zákona, novela energetického zákona
Ing. Křeček podal zprávu o proběhlých jednáních a o současném stavu novelizace zákona o veřejných zakázkách, novele stavebního zákona a novele energetického zákona. Členové představenstva zašlou Ing. Zimové návrh jmen poslanců, kteří budou pozváni na setkání s představiteli Komory.
Ing. Štěpán připraví materiál o koncepci bydlení v ČR. Materiál bude pro členy pracovní skupiny pozemních staveb a členy představenstva - příloha zápisu U1104-7.


(6). Zahraniční činnost
Prof. Materna informoval o došlých pozvánkách ze zahraničí a zveřejnění článku o zahraničních aktivitách v Z+i 3/2011.

• Antálie, Turecko dne 28. - 29. 10. 2011 - prof. Materna,
• Brusel - I. inženýrský den EU - dne 8. 12. 2011 - Ing. Křeček, prof. Materna, prof. Kabele,
• Černá Hora- bude zaslána omluva z oslav 10. výročí založení jejich komory - prof. Materna,
• USA - bude se řešit korespondenčně - prodloužení smlouvy o spolupráci ASCE - ČKAIT a ČSSI - prof. Materna.

Jednání exekutivy ECCE 16. – 18. 9. 2011 v Praze je zajištěno - odpovídá Materna U1104-8.


(7). Program “Směrnice o energetické náročnosti budov“
Prof. Kabele informoval členy představenstva o průběhu projednávání směrnice EPBD II. Směrnice je dle informací projednávána průběžně. Členům představenstva byla předána pozvánka na sympozium: „II. Sympozium integrované navrhování a hodnocení budov 2011“, které se koná 25. – 26. října 2011 v Praze.


(8). Příprava VH 2012
Bez připomínek. Ing. Zimová podala informace o stavu příprav na oblastech. Představenstvo vzalo na vědomí, že dne 10. 11. 2011 proběhne jednání předsedy ČKAIT s předsedy oblastí a že dne 24. 5. 2012 ve 14.00 proběhnou oslavy ČKAIT k 20. výročí v Praze v Betlémské kapli.
Oblastní výbory navrhnou ocenění jedné až dvou osob za vykonanou práci a tato ocenění budou předána na VH 2012. Ing. Zimová zabezpečí zaslání informací k ocenění oběžníkem na oblasti a zašle reklamní předměty k 20. výročí ČKAIT U1104-9.


(9). Odvolací řízení
Před jednáním se z pracovních důvodů omluvili: Ing. Loukota a Ing. Mitrenga. Představenstvu návrhy StS ČKAIT a odvolání disciplinárně obviněných předkládal ing. Bedrníček.


(10). Různé, informace z jednání

1. Ing. Špalek informoval o stavu archivace projektové dokumentace skutečného provedení stavby na stavebních úřadech.
2. Doc. Pokorný informoval o jednání Rady pro rozvoj profese o informačním systému PROFESIS 2011, v prosinci bude PROFESIS 2011 zaslán všem AO na DVD nosiči. Představenstvo vzalo na vědomí a poděkovalo zpracovatelům za vykonanou práci.
3. Ing. Hnízdil informoval o využívání systému iProject.
4. Ing. Schandl připravil vyhodnocení připomínek k řádům ČKAIT odsouhlasených na SD v Praze 2011. na Shromáždění delegátů v Praze 2011: Představenstvo na základě usnesení SD a projednání připomínek učinilo rozhodnutí:
   Připomínky k řádům nejsou tak závažné , aby bylo nutné řády měnit. R1104-11 [13-0-0] [pro-zdržel-proti]
5. Ing. Zimová informovala o „Dni otevřených dveří na školách“ dne 26. 11. 2011
6. Ing. Zimová informovala o požadavku některých členů ČKAIT na úpravu osvědčení AO. Představenstvo vzalo na vědomí, problematika bude řešena na příštím představenstvu po projednání s právníkem.
7. Představenstvo schválilo delegaci ČKAIT na VI. Bienále-technické památky v Ostravě ve dnech 17. - 18. 10. 2011, účast: Ing. Pater, Ing. Bijok, prof. Materna.
8. Představenstvo doporučuje sledovat první kontakt se systémem BIM-3D projektování na profesním aktivu dne 2. - 3. 11. 2011 v Jihlavě, účast: Ing. Pater, doc. Pokorný, prof. Materna.
9. Ing. Pejchal: Požádal členy představenstva o podporu při zpracování přihlášek na cenu ČKAIT. Přihlášky zaslat nejpozději do 31. 10. 2011 na KK. Představenstvo vzalo na vědomí.
10. Představenstvo schválilo návrh na vytvoření pracovního aktivu pro obor Pozemní stavby. Přípravou je prověřen Ing. Jung, který vyzve OK k návrhu členů aktivu. Úkol sleduje prof. Materna. U1104-10
11. Ing. Mandík předložil k projednání žádosti o převzetí záštity ČKAIT a předsedy ČKAIT nad odbornými akcemi pořadatelů mimo ČKAIT na 2. pololetí 2011 a 1. čtvrtletí 2012 s návrhem na převzetí/nepřevzetí záštity. Představenstvo vzalo předložený materiál na vědomí s tím, že žádosti o převzetí záštity je třeba, aby žadatelé podávali v dostatečném předstihu a na formulářích ČKAIT

Průběh jednání: zahájení ve čtvrtek 15. 9. 2011 v 10:00 hodin, jednání ukončeno v 16:00 hodin.


Přehled úkolů.

U1005-1	Štěpán	Soutěž o návrh	31/12/11
U1005-4	Najdekr, Materna	Koncepce rozdílových zkoušek	24/11/11
U1104-1	Zimová	ašle kopie přihlášek členům výběrové komise na jednatele IC ČKAIT	26/9/11
U1104-2	Mráz, Materna, Loukota, Hladík, Motyčka	Výběr jednatele IC ČKAIT	27/9/11
U1104-3	Křeček	Projednání cenové nabídky na úpravu připojení sítě ČKAIT na celostátní systém	24/11/11
U1104-4	Hnízdil	Kontrola zabezpečení počítačů na jednotlivých oblastech	24/11/11
U1104-5	Mráz	Úprava návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2012 dle jednání představenstva-nový pracovní návrh	24/11/11
U1104-6	Mráz, Křeček, Loukota, Pejchal, Hájek, Motyčka	Úprava návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2012 dle jednání představenstva-nový pracovní návrh	24/11/11
U1104-7	Štěpán	Příprava materiálů o koncepci bydlení	24/11/11
U1104-8	Materna	Jednání exekutivy ECCE 16. -18. 9. 2011	18/9/11
U1104-9	Zimová	Zabezpečí zaslání informací na výbory oblastí, aby navrhly 1 - 2 osoby na ocenění k předání na VH 2012 a zašle reklamní předměty k 20. výročí ČKAIT	24/11/11
U1104-10	Jung, Materna	Výzva OK k návrhu členů aktivu pro Pozemní stavby	24/11/11

Pozvánky na další jednání představenstva budou zaslány spolu s upřesněným programem a materiály pro přípravu na jednání. Data příštích schůzí jsou zveřejněna na stránkách Komory - 24. 11. 2011, 9. 2. 2012, 12. 4. 2012 v Praze. 15.-16.6.2012 Zlín, 20.9.2012, 22. 11. 2012 v Praze.

Zapsal: Ing. Pejchal
Verifikovali: Ing. Loukota, prof. Materna
Schválil: Ing. Křeček