Verze pro tiskDatum a začátek jednání: 24. listopadu 2011, 10:00 hodin
Místo konání: zasedací místnost budovy ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2
Přítomni:
představenstvo: Ing. Pavel Křeček; Ing. František Hladík; Ing. Karel Jung, Ph.D.; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. Josef Mitrenga; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Pavel Pejchal, CSc.; Ing. Robert Špalek; Ing. Svatopluk Zídek, Ing. Karel Vaverka, Ing. Martin Mandík;
omluven: Ing. Pavel Štěpán
dozorčí rada: Ing. Jaromír Vrba, CSc. - omluven
stavovský soud: Ing. Jan Korbel
autorizační rada: Ing. Miroslav Najdekr, CSc.
rada pro podporu rozvoje profese: doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.
ediční rada: doc. Ing. Karel Papež, CSc.
kancelář Komory: Ing. Lenka Zimová
ekonomický mandatář: Ing. Ladislav Motyčka

Průběh jednání, přijaté závěry:

(1). Kontrola a schválení zápisu z 15/09/2011
Oprava v bodě 9) na str. 5 se nahrazuje věta: Podklady k jednání viz příloha 1 tohoto zápisu, větou: Podrobnosti projednání viz příloha 1 tohoto zápisu.
Oprava na str. 6 Přehled úkolů. Úkol U 1104-5 a úkol U 1104-6 se slučují v jeden bod U 1104-5 pro svoji totožnost.
Oprava názvu úkolu U 1104-8. Název úkolu Jednání exekutivy ECCE 16. -18. 9. 2011 se nahrazuje: Jednání exekutivy ECEC 16. - 18. 9. 2011
Představenstvo schvaluje výše uvedené opravy zápisu z 15/09/2011
R 1105-1
[ 14 – 0 - 0 ] [ pro – zdržel - proti ]

(2). Kontrola úkolů
U1005-1 Soutěž o návrh.
Prof. Maternou podána zpráva o současném stavu, úkol pokračuje do 31. 12. 2011. Ing. Štěpán-omluven.

U1005-4 Koncepce rozdílových zkoušek. Ing. Najdekr, prof. Materna
Zprávu podal Ing. Najdekr. Koncepce je připravena a bude předložena na příštím zasedání P ČKAIT, úkol pokračuje do 9. 2. 2012

U1104-1 Ing. Zimová zašle kopie přihlášek členům výběrové komise na jednatele IC ČKAIT, úkol splněn. Nebude akceptován žádný uchazeč. Nové výběrové řízení bylo řádně vyhlášeno a výběrová komise zasedne dne 24. 11. 2011 v průběhu jednání představenstva, úkol splněn.

U1104-2 Výběrová komise na jednatele IC ČKAIT zasedala ve složení: prof. Materna - předseda, Ing. Křeček, Ing. Mráz, Ing. Hladík, Ing. Motyčka. Výběr jednatele proběhl 24. 11. 2011 v průběhu jednání představenstva. Úkol splněn.

U1104-3 Projednání cenové nabídky na úpravu připojení sítě ČKAIT na celostátní systém, Ing. Křeček podal zprávu o průběhu jednání o cenové nabídce. Cenová nabídka je pro ČKAIT nepřijatelná. Úkol splněn.

U1104-4 Kontrola zabezpečení počítačů na jednotlivých oblastech, dr. Jung, dr. Hnízdil, úkol trvá.

U1104-5 Úprava návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2012 dle jednání představenstva-nový pracovní návrh, Ing. Mráz, Ing. Křeček, Ing. Loukota, Ing. Pejchal, Ing. Hájek, Ing. Motyčka, úkol splněn.

U1104-6 Úkol sloučen s úkolem U1104-5, úkol splněn.

U1104-7 Příprava materiálů o Politice bydlení. Ing. Štěpán omluven, úkol pokračuje.

U1104-8 Jednání exekutivy ECEC 16. -18. 9. 2011. Prof. Materna podal informaci o jednání exekutivy, úkol splněn.

U1104-9 Zabezpečení zaslání požadavku na výbory oblastí, aby navrhly 1 - 2 osoby na ocenění k předání na VH 2012 a zaslání reklamních předmětů k 20. výročí ČKAIT. Ing. Zimová, úkol splněn

U1104-10 Výzva OK k návrhu členů aktivu pro Pozemní stavby. Dr. Jung, prof. Materna. Činnost aktivu zahájena v Rančířově 2. 11. 2011. Úkol splněn.

(3). Stav autorizací a žádostí
Ing. Zimová
K písemnému podkladu – informace k 24. 11. 2011 vzata na vědomí:

	celkem	Praha	Brno
autorizovaných	28670	18746	9924
žádostí	276	147	129

usazené AO – 76
hostující – 23

(4). Ekonomický blok

1. plnění rozpočtu 2011
   Ekonomický mandatář Ing. Motyčka sdělil základní informace k čerpání nákladů v rámci schváleného rozpočtu roku 2011, a to jak v položkách týkajících se členů představenstva, tak ostatních orgánů a akcí ČKAIT. Protože příjmová část, tj. příjmy z členských příspěvků, se naplnila téměř na 100% a výdajová část není u některých položek čerpána v předpokládané výši, tak předběžně se jeví, že výsledek celkového hospodaření bude v roce 2011 ziskový (cca 5 až 7 mil. Kč). Na základě toho je možné, aby oblastní kanceláře nakupovaly v závěru roku HW a SW v těch případech, kdy je potřeba provést modernizaci této techniky, odpovídá Ing. Zimová, U-1105-1.
   
2. rozpočet 2012
   Návrh rozpočtu na rok 2012
   Místopředseda ČKAIT Ing. Mráz provedl rekapitulaci návrhu rozpočtu roku 2012, který je zatím sestaven s kladným výsledkem cca 1,4 mil. Kč. Na jednání byly provedeny požadované a představenstvem schválené úpravy rozpočtu. Při tom byly v diskuzi sděleny informace k možným budoucím úsporám v rozpočtu, které se týkaly nákladů na pojištění autorizovaných osob, na zkušební místa atd.
   Výběr makléře na sjednávání pojištění autorizovaných osob
   Na dnešním jednání představenstva byl členovi představenstva Ing. Pejchalovi zadán úkol připravit návrh organizace výběrového řízení na makléře. U-1105-2.
   Limity rozpočtů oblastí na rok 2012
   Na základě rozhodnutí představenstva byly oblasti pověřeny sestavením návrhu rozpočtu oblasti pro rok 2012 a jejich projednáním na valných hromadách. Rozpočet každé oblasti má stanoven limit, který je dán návrhem rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu oblasti musí být sestaven v souladu se Směrnicí číslo 3/2011. Ekonomický mandatář Ing. Ladislav Motyčka vydal pro oblasti metodickou pomůcku, jak návrh rozpočtu oblasti sestavit.
   Směrnice číslo 1/2011
   Na jednání představenstva byl ekonomickým mandatářem Ing. Motyčkou předložen návrh směrnice, týkající se cestovních náhrad. Tuto směrnici je potřeba doplnit a její výsledný návrh připravit na další jednání představenstva. U-1105-3.
   
3. IC ČKAIT
   Hospodaření Informačního centra ČKAIT, s.r.o.
   Hospodářský rok 2010 byl pro IC ČKAIT, s.r.o. ziskový a způsob nakládání s ním byl projednáván na předchozích jednáních představenstva.
   Představenstvo, jako valná hromada IC ČKAIT, s.r.o., schválilo, že dosažený zisk roku 2010 (čistý, tj. po odpočtu daně) bude zaúčtován na účet nerozděleného zisku s dispozičním právem předsedy ČKAIT Ing. Křečka a Ing. Zimové
   R 1105-2
   [ 13 – 0 - 0 ] [ pro – zdržel - proti ]
   prof. Ing. Karel Kabele-omluven
   

Výběr jednatele Informačního centra ČKAIT, s.r.o.
Předseda ČKAIT Ing. Křeček vypsal, po neúspěšném prvním kole, druhé kolo výběrového řízení na jednatele či výkonného ředitele. Přihlásil se jeden uchazeč – Mgr. Jan Táborský (ročník 1977), dosavadní jednatel a spolumajitel firmy EXPO DATA, spol. s r.o. se sídlem v Brně. Dnešního dne s ním členové komise provedli osobní pohovor a výsledkem je doporučení přijmout jej do funkce výkonného ředitele. Dále předseda Ing. Křeček projednal s členem představenstva Ing. Zídkem, že bude zastávat funkci statutárního zástupce IC ČKAIT, s.r.o., tj. jednatele. Dozorčím orgánem IC ČKAIT, s.r.o. za představenstvo je navržen Ing. Mráz, místopředseda ČKAIT.
Představenstvo schválilo od 1. 1. 2012 Mgr. Jana Táborského do funkce výkonného ředitele IC ČKAIT, s.r.o. za podmínek, které mu budou sděleny.
R 1105-3 [ 12 – 0 - 0 ] [ pro – zdržel - proti ]
Představenstvo schválilo Ing. Svatopluka Zídka jednatelem IC ČKAIT, s.r.o. od 1. 1. 2012.
R 1105-4
[ 11 – 1 - 0 ] [ pro – zdržel - proti ]
Zdržel se: Ing.Zídek
Představenstvo schválilo Ing. Františka Mráze dozorčím orgánem IC ČKAIT, s.r.o. od 1. 1. 2012.
R 1105-5
[ 11 – 1 - 0 ] [ pro – zdržel - proti ]
Zdržel se: Ing.Mráz

(5). 20.výročí ČKAIT
Ing. Křeček informoval představenstvo o průběhu přípravy oslav 20. výročí ČKAIT. Na jednání představenstva byly jednotlivými oblastmi zaslány návrhy na udělení medaile a čestné členství k 20. výročí ČKAIT. Návrh na medaile a čestné členství tvoří přílohu zápisu.
Medaile a čestné členství předá Ing. Křeček na VHO, večer před SD, na SD a na slavnostním odpoledni ČKAIT.
Představenstvo schválilo navržené osoby na udělení medailí a českého členství ČKAIT.
R 1105-6 [ 12 – 0 - 0 ] [ pro – zdržel - proti ]
Seznam osob je přílohou tohoto zápisu.

(6). Soutěžní řád
Ing. Hladík podal informaci o předloženém návrhu soutěžního řádu, který byl zaslán před zasedáním všem členům představenstva. Na základě jednání představenstva a návrhu Ing. Křečka je projednávání řádu odloženo.

(7). Příprava VH 2012
Ing. Zimová podala informace o stavu příprav na oblastech. Na oblastní komory budou po 8. 12. 2011 zaslány počty delegátů na SD 2012, které budou vycházet z počtu členů oblastí. Odpovídá Ing. Zimová. U-1105-4.

(8). Různé, informace z jednání.

1. Ing. Špalek informoval o stavu školení v oboru statiky pro panelové domy, materiály budou zveřejněny na webových stránkách ČKAIT. Ing. Špalek připraví podklady pro setkání se zástupci tisku na výše uvedené téma. U-1105-5
2. Ing. Křeček seznámil členy představenstva o jednání na MMR na téma „Politika bydlení“. Ve zprávě informoval o projektech a zpracovatelích těchto projektů. Jedná se o projekty, které řeší snižování nákladů na bydlení, motivační prvky rozvoje bydlení, snižování investičního dluhu, stabilitu politiky bydlení, zvyšování dostupnosti bydlení pro seniory, revizi stavebních předpisů, norem a obecně technických požadavků na výstavbu, realizaci politiky bydlení ve vztahu k ohroženým územím.
3. Ing. Mitrenga zaslal členům představenstva před zasedáním písemnou informaci Komise malého a středního podnikání v roce 2011 a požádal členy představenstva o připomínky k tématům činnosti, kterými se bude komise zabývat v roce 2012. Jedná se o tato témata:
   • situace ve stavebnictví,
   • změny v podnikání v roce 2012,
   • podnikatelské úvěry, programy bank pro malé a střední podnikání,
   • financování podnikání,
   • čerpání fondů EU,
   • všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby,
   • nová koncepce bytové politiky státu do roku 2020.
4. Ing. Zídek zaslal písemné informace o akcích, kterých se účastnil. Na zasedání podal informaci o Volebním sjezdu ČSSI, kterého se účastnil předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček.
   Sjezd Českého svazu stavebních inženýrů zvolil pro příští volební období prezidentem: Ing. Pavla Štěpána.
   Viceprezidenty sjezd zvolil: Ing. Jiřího Hájka, ml., Ing. Renatu Zdařilovou, Ph.D. doc. Ing. Františka Kudu, CSc.
   Statutárním zástupcem prezidenta, se stává po úpravě stanov ČSSI prezident, končící funkční období tzv. past president: Ing. Svatopluk Zídek.
5. Doc. Ing. Karel Papež, CSc. zaslal představenstvu zprávu z jednání Ediční rady ze dne 23. 11. 2011. Informoval o připravovaném obsahu a rozsahu základní a technické knižnice a ostatních publikacích a technických a metodických pomůckách včetně odhadovaných nákladů na publikace.
6. Prof. Materna informoval představenstvo o přípravě a organizaci ID 2012, který zabezpečuje OK ČKAIT Brno. ID 2012 se bude konat dne 22. 10. 2012 v hotelu Continental v Brně na téma „Energeticky šetrné budovy.“
7. Ing. Pejchal informoval představenstvo o průběhu soutěže ceny ČKAIT. Do 24. 11. 2011 bylo podáno do soutěže 20 přihlášek. Komise všem předsedům oblastí děkuje za aktivní pomoc při podání přihlášek. V průběhu listopadu a prosince proběhne příprava a zaslání rešerší prací členům komise a v lednu 2012 proběhne zasedání komise, která vyhodnotí předložené práce a stanoví vítěze.
8. Ing. Mandík předložil představenstvu žádosti o příspěvek nadacím vysokých škol na rok 2011. Jedná se o:
   1. Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla ve výši 50 000,-Kč
   2. Zvoníčkova nadace – Fakulta strojní ČVUT ve výši 25 000,-Kč
   3. Nadace Františka Faltyse ČVUT ve výši 20 000,-Kč
   Celkem dotace 95 000,-Kč
   R 1105-7
   [ 12 – 0 – 0 ] [ pro – zdržel – proti ]
   Dále předložil Ing. Mandík žádost o převzetí záštity ČKAIT a předsedy ČKAIT na akcích:
   1. Veletrh STŘECHY PRAHA 2012
   2. Veletrh STŘECHY OSTRAVA 2012
   R 1105-8 [ 12 – 0 – 0 ] [ pro – zdržel – proti ]
9. Ing. Křeček informoval představenstvo, že Středočeský kraj vyhlásí v roce 2012 samostatnou soutěž o stavbu roku, jejíž vítěz bude přihlášen do soutěže ČKAIT 2012.
10. Ing. Pater poděkoval jménem představenstva Ing. Zídkovi za práci během jeho funkce presidenta ČSSI.
11. Ing. Špalek informoval o zákonu o veřejných zakázkách, o projednávání rozsahu a obsahu zadávací dokumentace, které by měly být zpracovány v samostatné vyhlášce.

Průběh jednání: zahájení ve čtvrtek 24. 11. 2011 v 10:00 hodin, jednání ukončeno v 16:00 hodin.